Auditor Umum Menyelidiki Protokol Anti Pencucian Uang Kasino – Laporan Kasino

Minggu ini, Auditor Jenderal Ontario Bonnie Lysyk menerbitkan laporan tahunannya kepada legislatif. Di dalamnya, dia memberikan rekomendasi kepada Ontario Lottery and Gaming Corporation untuk menggandakan upaya mengatasi upaya pencucian uang di kasino provinsi. Dia melaporkan bahwa jumlah transaksi yang mencurigakan relatif rendah tetapi bervariasi di antara properti kasino yang berbeda.

Untuk mengumpulkan informasi, Ms. Lysyk menyewa dan mengirim pembelanja misterius untuk operasi sengit di empat kasino Ontario di Greater Toronto Area, Air Terjun Niagara, dan Windsor. Di sana mereka ditugaskan untuk menguji protokol anti pencucian uang setiap kasino. Dalam kata-katanya, taktiknya adalah cara untuk menunjukkan betapa mudahnya mencuci uang di fasilitas perjudian provinsi.

Temuan Laporan

Dalam misi mereka, pembeli misterius mencoba betapa mudahnya mencuci uang dan mereka dapat memperoleh cek kasino dengan uang tunai dalam jumlah besar tanpa mengonfirmasi sumber dana, kata laporan itu. Auditor Jenderal menjelaskan bahwa pembeli misterius tidak berhasil dengan tugas mereka di dua kasino provinsi, di mana keamanan ikut campur.

Ms Lysyk tidak memberikan nama properti tetapi mengatakan salah satu dari mereka benar mengidentifikasi aktivitas teduh dan menolak permintaan pelindung untuk cek. Bahkan mengeluarkan perintah pelanggaran, yang melarang klien dari semua situs game yang dioperasikan oleh perusahaan. Namun, kasino lain tidak dapat menangani permainan mencurigakan dan permintaan cek dengan baik.

Auditor melaporkan bahwa pembeli dapat memperoleh cek kasino lebih dari CA$3.000 dengan permainan terbatas dan tidak ada bukti kemenangan dari dua dari empat tempat perjudian. Para agen memulai dengan jumlah CA$5.000 hingga CA$11.000 dalam bentuk tunai di dua kasino, permainan meja pemain, dan slot untuk waktu singkat dan melanjutkan untuk mencairkan cek.

Setelah rilis laporan, Auditor Jenderal mengatakan bahwa untuk menangani upaya pencucian uang potensial, OLG dan Komisi Alkohol dan Permainan Ontario harus menerapkan langkah-langkah untuk semua operator kasino. Persyaratan ini terdiri dari meminta bukti sumber dana kepada patron untuk membeli transaksi tunai sebesar CA$10.000 atau lebih.

Menanggapi rekomendasi tersebut, OLG mengatakan akan lebih berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja anti pencucian uangnya. Crown juga setuju bahwa ada kebutuhan untuk terus mengatasi risiko pencucian uang di fasilitas fisiknya, dan berjanji untuk bekerja sama dengan operator kasino untuk meninjau aturan penerbitan cek tambahan.

Isu di Provinsi Lain Juga

Masalah pencucian uang di kasino sudah tidak asing lagi di provinsi Kanada lainnya. Misalnya, British Columbia terlibat dalam kontroversi pencucian uang besar, karena kelompok kejahatan terorganisir Asia menggunakan kasino provinsi untuk mencuci uang yang berasal dari kejahatan mereka. Dengan dugaan transaksi uang tunai mencapai jumlah CA $ 200 juta setiap tahun.

Baru-baru ini, para ahli juga memperingatkan bahwa kasino Quebec masih bisa menjadi sasaran upaya pencucian uang para penjahat. Ini sehubungan dengan laporan baru-baru ini yang menemukan bahwa selama beberapa tahun terakhir, organisasi provinsi Loto-Québec telah melaporkan lebih dari CA$420 juta transaksi tunai besar di properti perjudiannya ke badan anti pencucian uang negara tersebut.

Sumber: Benzie, Robert “Kasino Ontario harus meningkatkan perlindungan terhadap pencucian uang: auditor jenderal” Toronto Star, 30 November 2022

Author: Roger Gonzalez